Número EFIN: Cómo obtener su identificación de presentación electrónica en 2025

Un número EFIN, o Número de Identificación para Presentación Electrónica, es un código de 6 dígitos emitido por el IRS para autorizar a los profesionales fiscales a presentar declaraciones de impuestos electrónicamente. Para obtener un EFIN, debe completar la solicitud de presentación electrónica del IRS, pasar una verificación de idoneidad y recibir una carta de aceptación. Este número es crucial para que los preparadores de impuestos agilicen el proceso de presentación y garanticen el cumplimiento de las normas del IRS. Para mantener un EFIN activo es necesario renovarlo periódicamente y protegerlo contra el uso no autorizado. Para las pequeñas empresas y los profesionales fiscales, la adquisición de un EFIN mejora la eficiencia y la confianza de los clientes, lo que lo convierte en un componente esencial de la preparación fiscal moderna.

¿Qué es un EFIN y qué significa?

EFIN son las siglas de Electronic Filing Identification Number (número de identificación para la presentación electrónica). Es un número de 6 dígitos que le permite presentar declaraciones de impuestos electrónicamente, lo que hace que todo el proceso sea más fácil, ágil y sencillo. Además, un EFIN ayuda a identificar a las empresas que superan una comprobación de idoneidad y han completado la solicitud de presentación electrónica del IRS.

Si tienes curiosidad por saber cómo obtener un EFIN, te alegrará saber que el proceso es bastante sencillo. El número se asigna a empresas y particulares que están autorizados como proveedores autorizados de e-File del IRS.

Después, deberá completar las solicitudes electrónicas correspondientes. A continuación, el IRS enviará una carta de aceptación con el EFIN incluido. Después, puede utilizar este EFIN para presentar y preparar sus impuestos cómodamente.

En lugar de asignarse el número a una persona, toda la empresa es titular del EFIN. Se considera fundamental para proporcionar un mejor servicio a sus clientes, al tiempo que se cumplen los requisitos legales y federales para la presentación electrónica de impuestos. Obtener un EFIN le permite actuar como fiduciario en nombre de sus clientes.

¿Cualquiera puede obtener un EFIN?

No, no todo el mundo puede obtener un número de identificación para la presentación electrónica (EFIN). Los EFIN son emitidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a los profesionales fiscales que están autorizados a presentar declaraciones de impuestos electrónicas para sus clientes. Para poder obtener un EFIN, los profesionales fiscales deben cumplir determinados requisitos establecidos por el IRS.

Para solicitar un EFIN, los profesionales fiscales deben completar el proceso de solicitud de presentación electrónica del IRS, que incluye

1. Obtención de un número de identificación fiscal para preparadores (PTIN)
2. Superar una comprobación de idoneidad
3. Pagar una cuota

Además, los profesionales fiscales deben tener un acuerdo de firma electrónica válido registrado en el IRS, disponer de un sistema informático que cumpla los requisitos de presentación electrónica del IRS y haber completado un curso de formación patrocinado por el IRS sobre presentación electrónica.

Los EFIN no se emiten a personas que no sean profesionales fiscales o que no cumplan los requisitos del IRS para la presentación electrónica. Por ejemplo, las personas que solo preparan sus propias declaraciones de impuestos no necesitan un EFIN y, por lo tanto, no pueden obtenerlo.

Además, las personas que no están autorizadas para preparar y presentar declaraciones de impuestos para otros, como aquellas que no tienen un PTIN válido, no pueden obtener un EFIN.

Además, el IRS puede denegar o revocar un EFIN si un profesional fiscal incurre en prácticas poco éticas o ilegales, incumple las normas y reglamentos del IRS relacionados con la presentación electrónica de declaraciones, o si su sistema informático no cumple los requisitos del IRS para la presentación electrónica.

Sin embargo, los criterios de elegibilidad también tienen otras salvedades. El director o funcionario responsable elegible debe ser ciudadano de los Estados Unidos o extranjero con estatus de residente permanente. Además, deben ser mayores de 18 años en el momento de presentar la solicitud. Por último, deben cumplir con los requisitos estatales y locales de fianza para mantener las declaraciones de impuestos.

¿Puedo preparar los impuestos sin EFIN?

En resumen, no. Aunque antes era posible preparar los impuestos sin EFIN, las políticas recientes han cambiado el funcionamiento. Todas las empresas y consultoras dedicadas a la preparación de impuestos deben disponer de un EFIN, según los requisitos del IRS. Además, cualquier empresa que presente más de 10 declaraciones de impuestos debe utilizar los servicios específicos de presentación electrónica. Por lo tanto, la presentación electrónica es ahora un proceso obligatorio para las empresas.

Si no es un profesional de impuestos, no necesita un Número de Identificación para Presentación Electrónica (EFIN) para preparar su propia declaración de impuestos. Puede preparar su declaración de impuestos manualmente rellenando los formularios necesarios y enviándolos por correo al IRS. También puede utilizar un programa informático de preparación de impuestos para preparar su declaración electrónicamente sin necesidad de un EFIN. El IRS también ofrece un programa de presentación gratuita que permite a los contribuyentes que reúnen los requisitos preparar y presentar sus declaraciones de impuestos federales de forma gratuita sin necesidad de un EFIN.

Sin embargo, supongamos que usted es un profesional de impuestos que prepara declaraciones de impuestos para sus clientes. En ese caso, se requiere tener un EFIN para presentar esas declaraciones ante el IRS de forma electrónica. Si no dispone de un EFIN, no podrá presentar declaraciones de impuestos electrónicas en nombre de sus clientes. En su lugar, deberá preparar las declaraciones manualmente y pedir a sus clientes que las firmen y las envíen por correo al IRS.

Es importante tener en cuenta que, aunque no sea necesario disponer de un EFIN para preparar su propia declaración de impuestos, es posible que necesite obtener un número de identificación fiscal de preparador (PTIN) si recibe una remuneración por preparar declaraciones de impuestos para otras personas.

Un PTIN es un número único emitido por el IRS a los profesionales fiscales autorizados para preparar declaraciones de impuestos federales. Si usted es un preparador de impuestos remunerado, debe tener un PTIN válido para poder preparar declaraciones de impuestos para otras personas.

EFIN del IRS y caducidad

Si te preguntabas si tu EFIN caducará o no, puedes estar tranquilo. Muchos empresarios y asesores fiscales que desean saber cómo obtener un EFIN suelen confundirse con respecto al plazo de validez. Sin embargo, una vez emitido, el número no caduca y no es necesario renovarlo.

Sin embargo, ten cuidado. Si su empresa no presenta declaraciones de impuestos por medios electrónicos durante dos años consecutivos, el IRS le enviará una notificación sobre su eliminación de la lista de proveedores activos de presentación electrónica.

Una vez enviada esta notificación, dispondrá de aproximadamente dos meses (60 días) para responder. Después, puedes reactivar tu EFIN simplemente respondiendo a la notificación y siguiendo las instrucciones. Sin embargo, si no responde a tiempo, deberá presentar una nueva solicitud y empezar de nuevo.

Las suspensiones y cancelaciones, aunque poco frecuentes, siguen siendo posibles. Supongamos que su empresa le suspende como proveedor de archivos electrónicos. En ese caso, puede solicitar la reactivación de su EFIN después de la suspensión. En caso de expulsión, no se le permitirá volver a presentar una solicitud.

¿Cuántas declaraciones puedo presentar sin un EFIN?

Los contribuyentes individuales que presenten sus declaraciones electrónicamente pueden hacerlo sin un EFIN. En su lugar, pueden utilizar programas informáticos de preparación de declaraciones de impuestos disponibles en el mercado o plataformas en línea para preparar y presentar sus declaraciones de impuestos de forma electrónica. Estos programas o plataformas están diseñados para cumplir con los estándares del IRS. Pueden presentar declaraciones de impuestos al IRS electrónicamente sin un EFIN.

No hay límite en el número de declaraciones de impuestos electrónicas que un contribuyente individual puede presentar sin un EFIN. Sin embargo, el IRS limita el número de declaraciones que pueden presentarse electrónicamente desde un preparador de impuestos sin licencia5. Esto se hace para prevenir el fraude y el abuso.

Si los contribuyentes presentan más de 5 declaraciones electrónicamente, deben obtener un EFIN. Para obtener un EFIN, el contribuyente debe solicitarlo al IRS y cumplir ciertos requisitos. Esto se hace para garantizar la debida rendición de cuentas entre los preparadores de impuestos.

El IRS exige a los profesionales fiscales que cumplan una serie de requisitos específicos para obtener un EFIN, entre los que se incluyen superar una comprobación de idoneidad, cumplir los requisitos de presentación electrónica del IRS y enviar las huellas dactilares para una comprobación de antecedentes.

En última instancia, los contribuyentes individuales que presentan sus declaraciones electrónicamente pueden hacerlo sin un EFIN. Además, no hay límite en el número de declaraciones de impuestos electrónicas que un contribuyente individual puede presentar sin un EFIN.

Sin embargo, el IRS limita a 5 el número de declaraciones que se pueden presentar electrónicamente desde un solo ordenador o dirección IP. Si un contribuyente necesita presentar más de 5 declaraciones electrónicamente, debe obtener un EFIN cumpliendo con requisitos específicos y presentando una solicitud al IRS.

¿Qué software utilizan los preparadores de impuestos?

Hacer la declaración de impuestos por tu cuenta puede ser tedioso. La presentación electrónica se realiza principalmente a través de software y aplicaciones. Ofrecen mayor comodidad, interfaz de usuario y mayor seguridad para muchos preparadores de impuestos. Ahorran tiempo y ayudan a las empresas a satisfacer las necesidades de su clientela de forma mucho más eficaz.

Actualmente, se utilizan cientos de programas informáticos para la preparación de declaraciones de impuestos. Sin embargo, uno de los programas de declaración de impuestos más utilizados incluye lo siguiente:

Quickbooks

Quickbooks ofrece una solución integral para realizar un seguimiento de los gastos, generar informes y personalizar facturas. Además, intentan ofrecer asistencia personalizada a diferentes tipos de usuarios para satisfacer mejor sus necesidades. Por lo tanto, tienen diferentes paquetes, cada uno adecuado para un tipo diferente de cliente.

Los tres paquetes que se ofrecen son para iniciar negocios, gestionar negocios y expandir negocios. Todas ellas incluyen funciones básicas como el seguimiento de ingresos y gastos, el seguimiento del GST y el IVA, la integración con software de contabilidad empresarial, la facturación por avances, la generación de informes y análisis, y mucho más.

Sin embargo, para gestionar y expandir negocios, existen funciones premium. Entre ellas se incluyen la gestión de facturas y pagos, la utilidad multidivisa, el seguimiento del inventario, la gestión presupuestaria y la rentabilidad de los proyectos.

La idea central detrás del éxito y la rápida adopción de Quickbooks es su compromiso con la comodidad. El software también cuenta con aplicaciones móviles, lo que permite gestionar cuentas e impuestos desde cualquier lugar. Quizás por eso casi 3,4 millones de pequeñas empresas lo están utilizando.

Con un montón de opciones entre las que elegir, todas ellas personalizables, Quickbooks es la aplicación preferida por muchas empresas y particulares. El almacenamiento adicional en la nube y el acceso del contable también ayudan a establecer relaciones más estrechas y sólidas. Además, al reducir el tiempo de horas a minutos, Quickbooks ayuda a las pymes a ahorrar tiempo y aumentar la comodidad.

TaxSlayer

TaxSlayer Pro es otro software consolidado diseñado para preparar impuestos de manera eficiente. Además, ofrece una gran cantidad de recursos y utilidades que hacen que esta aplicación sea muy útil para presentar declaraciones de impuestos sin límites.

La aplicación ofrece orientación sobre cómo preparar los impuestos y presentarlos correctamente, lo que la hace ideal para principiantes. La aplicación permite utilizar varios dispositivos simultáneamente para preparar declaraciones de impuestos individuales. Además, existen diferentes planes de precios para diferentes impuestos, como los estatales, locales y federales.

TaxSlayer ofrece comodidad y planes de precios atractivos. Facilitan enormemente el trabajo de los preparadores de impuestos individuales que necesitan presentar las declaraciones de impuestos de docenas de clientes a la vez. La interfaz de usuario es útil, y la orientación proporcionada puede ser útil si se encuentra con algún problema o irregularidad.

Gracias a su política de reembolso garantizado, su asistencia en línea y sus guías especiales disponibles, TaxSlayer fue calificado como el número 1 en Trustpilot. La aplicación garantiza una precisión del 100 % y es una inversión brillante tanto para los nuevos como para los antiguos preparadores de impuestos.

Debido a su asequibilidad y a sus líneas de productos inclusivas, muchos proveedores de servicios han llegado incluso a utilizarlo como autónomos. Sin embargo, la aplicación no admite determinados tipos de devoluciones comerciales. Por lo tanto, a pesar de ser asequible, preciso y completo, puede que no sea adecuado para todos los proyectos.

Bonsai

Bonsai Tax ofrece un software de gestión fiscal y financiera diseñado para garantizar precisión, rapidez y comodidad. Está diseñado exclusivamente para que los preparadores de impuestos autónomos puedan realizar un seguimiento de los gastos, estimar los impuestos trimestrales y maximizar las deducciones fiscales.

La aplicación se puede integrar con tu banco o tarjeta de crédito/débito y generar automáticamente recibos fiscales para mayor comodidad y rapidez. Con Bonsai Tax, puedes escanear fácilmente tus transacciones para detectar posibles deducciones fiscales. Entonces, con unos pocos clics, puedes obtener los resultados que necesitas sin complicaciones.

Bonsai Tax promete ayudarle a ahorrar una media de 5600 dólares al año y evitar sorpresas en la factura durante la temporada de impuestos. Esto es una bendición para los preparadores de impuestos autónomos y las empresas de asesoría fiscal. La posibilidad de disfrutar de deducciones fiscales y ahorrar miles de dólares al año es una gran ventaja.

Dado que Bonsai identifica automáticamente los gastos deducibles, te ayuda a ahorrar algo de dinero extra a la hora de pagar los impuestos. La aplicación también permite calcular y realizar un mejor seguimiento de los gastos, para que puedas estar tranquilo ante cualquier factura fiscal inesperada.

Quizás lo mejor de Bonsai es que forma parte de un paquete de software de asistencia financiera más amplio. Como resultado, Bonsai Tax se puede utilizar junto con Bonsai CRM, contabilidad, cuenta empresarial, facturación y gestionar todos los asuntos financieros. Esto significa que, para obtener mayores beneficios, un proveedor de servicios financieros puede aprovechar la eficacia de toda la línea de servicios de Bonsai con total comodidad.

H&R Block

H&R Block es un software de preparación de impuestos que permite a los particulares preparar y presentar sus impuestos en línea. Ofrece diversas funciones para ayudar a los contribuyentes a maximizar su devolución y garantizar que pagan la cantidad correcta de impuestos. Además, el software cuenta con una interfaz fácil de usar que guía a los contribuyentes paso a paso a lo largo del proceso de presentación.

H&R Block también ofrece una función denominada «Asistencia sin preocupaciones en caso de auditoría», que proporciona ayuda en caso de una auditoría por parte del IRS. Además, el software puede importar información fiscal de otras fuentes, como los formularios W-2 y 1099. También puede importar datos de las declaraciones de impuestos de años anteriores.

H&R Block ofrece la presentación gratuita de declaraciones de impuestos federales para declaraciones sencillas y cobra una tarifa por las declaraciones más complejas.

Jackson Hewitt

Jackson Hewitt es otro software de preparación de impuestos que permite a los particulares presentar sus declaraciones de impuestos en línea. El software ofrece una interfaz fácil de usar que guía a los contribuyentes a lo largo del proceso de presentación. También ofrece diversas funciones para ayudar a los contribuyentes a maximizar su devolución y garantizar que pagan la cantidad correcta de impuestos.

Jackson Hewitt ofrece una «garantía de devolución máxima», que promete a los contribuyentes la devolución máxima a la que tienen derecho. Además, el software puede importar información fiscal de otras fuentes, como los formularios W-2 y 1099. También puede importar datos de las declaraciones de impuestos de años anteriores.

Jackson Hewitt ofrece la presentación gratuita de declaraciones de impuestos federales para declaraciones sencillas y cobra una tarifa por las declaraciones más complejas. También ofrece una función llamada «Audit Defense», que proporciona asistencia en caso de una auditoría por parte del IRS.

Conclusión

En última instancia, la cuestión de cómo obtener un EFIN es sencilla, pero conlleva algunas complicaciones. Por ejemplo, el proceso para obtener un EFIN requiere cumplir con los requisitos adecuados. El IRS emite números de identificación para la presentación electrónica (EFIN). Están diseñados para facilitar, simplificar y agilizar la presentación electrónica de impuestos. Con el aumento del número de preparadores de impuestos que presentan las declaraciones en línea, la presentación electrónica se ha convertido en un avance necesario en el sector.

Tener un EFIN para su empresa tiene muchas ventajas. Por ejemplo, puede disfrutar de declaraciones de impuestos ilimitadas, beneficiarse de medidas de ahorro de costes y tiempo, y mantener su información segura. Además, dado que EFIN no caduca, significa que puede utilizarlo durante períodos más largos y beneficiarse a largo plazo.

Debido a la proliferación del software en línea y electrónico, han surgido muchas empresas que prometen resultados precisos. Han aparecido muchos programas informáticos, como Quickbooks, TaxSlayer, H&R Block y Jackson Hewitt, que satisfacen un nicho de mercado concreto. Todos ellos ofrecen facilidad en la presentación y preparación de impuestos a un precio asequible.

Bonsai también es un competidor en este campo, ya que ofrece una gama de servicios financieros diseñados para ayudar a los preparadores de impuestos autónomos o a las empresas financieras. Desde software de contabilidad hasta asistencia para la facturación, el software de preparación de impuestos de Bonsai hace que presentar la declaración de impuestos sea mucho más fácil y cómodo. No solo eso, sino que también ayuda a ahorrar dinero. Así que si quieres saber cómo obtener un EFIN, definitivamente deberías consultar Bonsai.

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